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华闻传媒:信息披露事务打点制度(2010年3月)

2019-03-11 09:05 分类:公司新闻 凯发娱乐注册

    停止查询拜访并提出办理建议。
    (一)净利润为负值;
    司董事会,并配合公司履行信息披露义务。
    (二)公司与关联法人发生的交易金额在300 万元人民币以上,且占公司最
    事会并将有关文件报送深圳证券交易所立案。
    (三)本条第一款第一项所列法人的董事、监事及高级打点人员;
    草临时呈文;
    第十六条 公司申请证券上市交易,应当依照证券交易所的规定体例上市
    第二十五条 按期呈文中财务会计呈文被出具非规范审计呈文的,公司董
    第十九条 公司非公开发行股票,应当依照中国证监会规定的要求体例非
    容真实、精确、完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。
    担保所披露的信息真实、精确、完好。上市公告书应当加盖公司公章。
    的有关公司的信息)有谬误、遗漏或误导时,应及时发布更正公告、增补公告或
    (二)过去十二个月内,曾经具有本条第一款或本条第三款规定情形之一的。
    5.已披露的严峻事件波及主要标的尚待交付或过户的,应当在交付或过户
    上述事项波及详细金额的,应当对比适用本制度第三十五条的规定。
    应当依照前款规定,聘请相关会计师事务所或资产评估机构停止审计或评估。
    (六)已披露的严峻事件呈现可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较
    (二)公司及其控股子公司的对外保证总额,凌驾公司最近一期经审计净资
    第七十四条 董事应当理解并连续存眷公司消费运营状况、财务情况和公
    (十) 新发表的法律、行政法规、部门规章、标准性文件、政策可能对公
    限)时;
    第三章 信息披露的内容及披露规范
    华闻传媒投资集团股份有限公司
    第二十六条 年度呈文、半年度呈文和季度呈文的格式及体例规则,依照
    (十四)取得大额政府补助等额外收益或者发生可能对公司的资产、负债、
    在拟发生的股权转让、资产重组或者其他严峻事件,并配合公司做好信息披露工
    公告书,并经证券交易所审核同意后公告。
    露,或在指定媒体上披露的文件内容与报送深圳证券交易所登记的文件内容纷歧
    停止合理大约,依据大约金额别离适用第三十九条的规定提交董事会或者股东大
    (一) 被保证人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的;
    (三) 实现扭亏为盈。
    (二)独自或者合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开十日前提
    织。
    第七十六条 高级打点人员应当及时向董事会呈文有关公司运营或者财务
    应当披露的信息依法披露前,相关信息已在媒体上流传或者公司股票及其衍
    (一)发生可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较大影响的严峻信
    计核算的内部控制,并在财务信息披露前执行公司财务打点和会计核算的内部控
    第四十二条 公司发生的严峻诉讼、仲裁事项波及金额占公司最近一期经
    (四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;
    (三)董事长负责招集和主持董事会会议审议按期呈文,董事、高级打点人华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    易所所有问询;
    第二章 信息披露的根本准则
    公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级打点人员代行董
    第六十一条 按期呈文的体例、通报、审议及披露步伐
    (二) 运营方针和运营范围发生严峻变革;
    未到达前款规范或者没有详细涉案金额的诉讼、仲裁事项,董事会基于案件华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    采纳强制门径而无奈履行职责,或者因身体、工作安排等其他起因无奈正常履行
    (四)交易的成交金额(含承当债务和费用)占公司最近一期经审计净
    况下,深圳证券交易所可以安排公司在非交易日公告。
    大影响的其他停顿或变革的,应当及时披露事件的停顿或变革状况。
    站上披露。
    第一百条 公司对外发布的信息包含下列两品种型:
    - 7 -
    法标准运作,维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,依据《中
    (十一)公司董事、监事、高级打点人员因涉嫌违法违规被有权机关查询拜访或
    披露事务打点制度,敦促公司及相关信息披露义务人恪守信息披露相关规定;
    (四)提供保证;
    时披露;深圳证券交易所认为有须要披露的其他事项的,公司也应及时披露。
    (五)交易孕育发生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
    并在审核通过后在指定媒体上公开披露。
    第八条 在原形信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息,不
    停止业绩预告。
    则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》
    (一)间接或直接地控制公司的法人或其他组织;
    (十一)深圳证券交易所认定的其他交易。
    董事会决议、监事会决议、股东大会决议、应披露的交易、应披露的关联交易、
    第五十七条 公司呈现下列使公司面临严峻风险情形之一的,及时向深圳
    公开发行股票预案,作为董事会决议的附件,与董事会决议同时登载。
    - 14 -
    呈文人报送的文件质料分歧乎信息披露要求的,董事会秘书有权要求批改、
    为停止监视;存眷公司信息披露状况,发现信息披露存在违法违规问题的,应当
    (五)董事会秘书负责组织按期呈文的披露工作。
    第十二章 信息披露相关文件、质料的档案打点.............................................27
    相关者等不得擅自披露公司信息。
    息,公司及相关信息披露义务人应在一个工作日内将相关文件质料报送董事会秘
    (一)公司与同一交易方同时发生第三十四条第(二)项至第(四)项以外
    裁)审定;需履行审批步伐的,尽快依据《公司章程》及相关规定提交董事会、
    (三)公司董事会秘书处为公司信息披露事务打点的常设机构,董事会秘书
    股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;
    联交易协议而难以依照本项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的,公
    制按期呈文草案,提请董事会审议;
    (二) 负责协调公司与相关信息披露义务人之间的信息沟通;
    出决议当日呈文决议状况,并连续呈文决议执行状况;
    件发生时。
    第七十一条 公司董事、监事、高级打点人员应当勤勉尽责,存眷信息披
    第二十九条 公司应当在临时呈文所波及的严峻事件最先触及下列任一时
    (二)该严峻事件已经泄露或者市场呈现有关该严峻事件的风闻;
    联双方独特投资,其他通过约定可能构成资源或义务转移的事项。
    批准或否决状况;
    能否能够真实、精确、完好地反映公司的实际状况;
    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
    (四)对公司股票及其衍生种类交易价格可能孕育发生较大影响的严峻事件正处
    券及其衍生种类交易呈现异常颠簸的,公司应当及时披露本呈文期相关财务数
    (四)由董事会秘书呈报董事长。董事长在接到呈文后,应当立刻向董事会
    国证监会、深圳证券交易所的专用电话。除董事会秘书和证券事务代表外,任何
    呈文停止审计,审计截止日距协议签署日不得凌驾六个月;若交易标的为股权以
    告一次停顿状况,直至完成交付或过户;
    1.对于初度发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时
    者作相应的增补公告。
    者临时股东大会召开十五日前,以公告方式向股东发出股东大会通知;并在股东华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    中国证监会规定的内容是信息披露的最低要求,凡对投资者投资决策有严峻
    第十三章 波及子公司的信息披露事务打点和呈文制度.................................28
    (六) 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股状况或控制公司的情
    形之一的,应当及时停止业绩预告:
    少于十年。
    不得提供原形信息。
    度规定履行相关义务:
    计划后,及时披露计划的详细内容。公司应当于施行计划的股权登记日前三至五
    职责到达或大约到达3 个月以上的;
    第五条 信息披露文件主要包含招股说明书、募集说明书、上市公告书、定
    证券发行申请经中国证监会核准后至发行完毕前,发生重要事项的,公司应
    指定媒体,不得以新闻发布或者答记者问等任何模式取代应当履行的呈文、公告
    变革的,公司应依法履行呈文、公告义务,披露权益变动状况。披露内容与格式
    提出书面审核意见。公司的董事、监事、高级打点人员不得以任何理由回绝对公
    应当依据超过金额别离适用第三十九条的规定从头提交董事会或者股东大会审
    股东大会的通知。
    第九十四条 公司公开披露的信息必需在第一工夫报送深圳证券交易所。
    第十四章 年报信息披露严峻不对责任追查制度.............................................28
    (二) 被保证人呈现破产、清算及其他重大影响还款才华情形的。
    - 5 -
    行评估,评估基准日距协议签署日不得凌驾一年。
    1.董事会、监事会或股东大会就已披露的严峻事件作出决议的,应当在作
    协议未确定详细交易价格而仅说明参考市场价格的,公司在依照本条规定履
    父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的
    假如执行过程中主要条款未发生严峻变革的,公司应当在按期呈文中按要求披露
    (二)交易标的为股权,且购置或发售该股权将导致公司合并报表范围发生华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (一)该严峻事件难以保密;
    资产的50%以上,且绝对金额凌驾5000 万元人民币;
    (一)因与公司或其关联人签署协议或作出安排,在协议或安排生效后,或
    证券交易所呈文并披露:
    具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
    呈文、公告和回复深圳证券交易所问询的义务。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    与会董事签字确认。
    公司第一季度季度呈文的披露工夫不得早于公司上一年度年度呈文的披露
    3.已披露的严峻事件取得有关部门批准或被否决的,应当在事发当日呈文
    股票交易异常颠簸的计算从公告之日起从头初步。公告日为非交易日的,从
    具有以下情形之一的法人或自然人,视同为公司的关联人:
    临时呈文(监事会公告除外)由公司董事会发布并加盖董事会公章。
    (一)呈文期完毕后,总裁、财务总监、董事会秘书等高级打点人员及时编
    呈文中予以披露。假如在实际执行中日常关联交易金额凌驾大约总金额的,公司
    等模式就公司的运营状况、财务情况及其他事件与任何机构和个人停止沟通的,
    质料。
    第九十二条 公司及相关信息披露义务人应对内刊、网站、宣传性质料等
    第九十五条 公司聘请的证券效劳机构及其相关人员、关联人和其他利益
    时;
    会秘书认为有须要时,呈文人应提供书面模式的呈文及相关资料,包含但不限于
    差别较大的,应当按深圳证券交易所的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
    (三)可能依法承当的严峻违约责任或大额补偿责任;
    - 24 -
    致的,应当立刻向深圳证券交易所呈文。
    (一)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制
    (一)提供信息的部门或单位负责人仔细查对相关信息质料,并在第一工夫

华闻传媒:信息披露事务打点制度(2010年3月) 公告日期 2010-03-11     华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
    停顿状况,直至完成交付或过户;
    兄弟姐妹和子女配偶的父母;
    第六十二条 临时呈文的体例、通报、审核及披露步伐
    第四十五条 公司披露业绩预告后,又大约本期业绩与已披露的业绩预告
    财务负责人及其他高级打点人员及公司有关人员应当撑持、配合董事会秘书在信
    (一)公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元人民币以上的关联交易;
    司的会计核算、财务打点内控制度的执行状况等停止按期日常审计,并依据必要
    向深圳证券交易所呈文并公告;
    司按期呈文签署书面意见影响按期呈文的定时披露。
    第八章 保密门径华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (三) 组织筹办董事会会议和股东大会,插手股东大会、董事会会议、监
    第三十六条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)到达下列规范之
    影响的其他停顿或变革的,应当在事发当日呈文事件的停顿或变革状况。
    证券交易所关于股权鼓励的相关规定,履行须要的审议步伐和呈文、公告义务。
    (五)中国证监会、深圳证券交易所或公司依据本质重于模式的准则认定的
    括所有提案均被否决的董事会决议)报深圳证券交易所立案。董事会决议应当经
    总额和成交金额中的较高者作为计算规范,并按交易事项的类型在间断十二个月
    (四)已披露的严峻事件呈现逾期付款情形的,应当及时披露逾期付款的原
    第九十条 公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开严峻信息。
    高级打点人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
    (四)监事会负责审核董事会体例的按期呈文,出具书面审核意见,应当说
    报导,以及本公司股票及其衍生种类的交易状况,及时向有关方面理解真实状况,
    况发生或拟发生较大变革;
    在3000 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    至公司正式聘任董事会秘书。
    第八十二条 通过蒙受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (二)董事会决议波及严峻事项,必要依照中国证监会有关规定或者深圳证
    息。公司已披露的信息也可以登载于公司网站或其他公共媒体。但登载于公司网
    下述规定停止披露并履行相应审议步伐:
    议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    会的,公司在通知中公布延期后的召开日期。
    关信息披露义务人履行信息披露义务。
    将上述关联人状况报深圳证券交易所立案。
    设定信托或者被依法限制表决权;
    且绝对金额凌驾100 万元人民币。
    的三分之二以上通过。
    第一百零一条 公司对外发布应披露的信息,应当依据本制度第四章规定
    的实际状况。
    第三十六条的规定停止审计或者评估外,还应当提交股东大会审议,并经出席会
    (五)公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,依照《公司法》
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    第四十九条 公司应当在董事会审议通过利润分配或成本公积金转增股本
    质料应及时送达公司董事会秘书处,由公司董事会秘书处负责保存,保存期限不
    (五)已披露的严峻事件波及主要标的尚待交付或过户的,应当及时披露有
    (二)净利润与上年同期比拟回升或者下降50%以上;
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    定为异常颠簸的,公司应当于次一交易日披露股票交易异常颠簸公告。在特殊情
    由自己亲身签署或按规定书面委托其他有权人员签署。
    第二十三条 公司大约运营业绩发生吃亏或者发生大幅变动的,应当及时
    披露,依据协议波及的交易金额别离适用第三十九条的规定提交董事会或者股东
    专项法律意见书。
    时披露意向书或协议的主要内容;
    后一个工作日内呈文有关交付或过户事宜;
    变换的,该股权对应公司的全副资产和营业收入视为第三十五条和第三十六条所
    (二)由前项所述法人间接或直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人
    - 3 -
    已依照第三十九条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
    第六十九条 董事会秘书应对信息披露工作仔细负责,对公司负有诚信和
    勤勉义务,不得操作职权为本人或别人谋取利益。
    (三) 变换会计政策、会计预计;
    的专业意见或者呈文的,相关内容应当与保荐人、证券效劳机构出具的文件内容
    (二)法院裁决避免控股股东转让其所持股份,任一股东所持公司5%以上
    具有下列情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人:
    规定执行。
    (五)交易孕育发生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,
    停止严格打点,防止在上述材猜中泄漏未公开严峻信息。
    虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。
    书面呈文,并配合公司及时、精确地公告。
    议通过回购股份相关事项后,及时披露董事会决议、回购股份预案,并发布召开
    下一交易日起从头初步计算。
    易所呈文并披露。
    第八十一条 公司董事、监事、高级打点人员、持股5%以上的股东及其一
    本制度规定,到达披露规范而应披露的信息;
    (三)公司发生的交易仅到达第三十六条第(三)项或第(五)项规范,且
    (四)公司高级打点人员;
    司运营孕育发生严峻影响;
    报刊,同时将其登载在中国证监会指定的互联网网站,置备于中国证监会指定的
    及时披露盈利预测修正公告。
    大会完毕当日,将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送深圳
    计算披露规范。
    司网站()上开设投资者关系专栏,登载公司已披露的信
    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的保证议案时,该股东
    并披露:
    第十五条 公司在公开发行证券前的二至五个工作日内,应当将经中国证
    第二十四条 按期呈文披露前呈现业绩泄露,或者呈现业绩风闻且公司证
    (五)公司及相关信息披露义务人应当依照以下规定向公司董事会秘书处持
    第六章 信息披露呈文、审议和披露的职责
    则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求,解决财务信息
    - 20 -
    及其衍生种类交易价格孕育发生较大影响的停顿或者变革的,应当及时披露停顿或者
    人不得随便答复投资者的咨询,不然将承当由此构成的法律责任。
    第三十五条 公司发生的交易到达下列规范之一的,应当及时披露:
    各项中标的目的相反的两个交易时,应当依照此中单个标的目的的交易波及指标中较高者
    可转换公司债券或者其他衍生种类;
    关信息披露义务人不能履行答允的情形,公司应当及时披露详细起因和董事会拟
    的,应立刻组织董事会秘书处草拟信息披露文件底稿交董事长(或董事长授权总
    第十条 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的工夫不得先于
    (一)公司发出股东大会通知后,无正当理由不得延期或打消股东大会,通
    第二十一条 公司年度呈文应当在每个会计年度完毕之日起四个月内,半
    信息以及证券监管部门要求披露的信息;本制度所称“披露”是指在规定的工夫
    说明无奈造成董事会决议的详细起因和存在的风险。
    员应当签署书面确认意见;
    监事会、股东大会审批。
    工夫。
    上述同一关联人包含与该关联人同受一主体控制或互相存在股权控制关系
    件、本制度和公司的其他相关规定发布的除按期呈文以外的公告,包含但不限于
    相关协议的实际履行状况,并说明能否合乎协议的规定;假如协议在执行过程中
    公司在非公开发行股票完毕后,应当依照中国证监会规定的要求体例并登载
    (二)发生严峻债务、未清偿到期严峻债务或严峻债权到期未获清偿;华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    第一章 总则...........................................................................................................1
    第四十条 公司的关联人包含关联法人和关联自然人。
    送深圳证券交易所立案,经深圳证券交易所登记后公告。
    公司董事、监事、高级打点人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实
    (三)公司监事和监事会;
    高级打点人员,未经董事会书面授权,不得对外发布任何有关公司的严峻信息。
    第五十二条 波及公司的收购、合并、分立、发行股份、发行可转换公司
    (二)中国证监会或深圳证券交易所认为应当停止审计的其他情形。
    第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的,应当以协议约定的全副
    行政法规、部门规章、标准性文件及公司规章制度规定应签署的文件、记录,应
    第十三条 公司发行证券,应当依照中国证监会规定的步伐、内容和格式,
    (三)拟对公司停止严峻资产或者业务重组;
    易波及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    向深圳证券交易所和海南证监局呈文,说明起因并披露相关状况以及律师出具的
    划阶段,尽管尚未触及前款规定的时点,但呈现下列情形之一的,公司应当及时
    - 13 -
    内累计计算,经累计计算到达最近一期经审计总资产30%的,除应当披露并对比
    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
    (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息
    (八)其他负有信息披露职责的公司人员和部门;
    的其他股东所持表决权的对折以上通过。
    第二章 信息披露的根本准则...............................................................................2
    第四十一条 公司发生的关联交易金额按下列准则计算:
    摘要和季度呈文正文,在指定网站上披露年度呈文、半年度呈文和季度呈文的全
    的更正及相关披露事宜。
    发布澄清公告。
    会指定的场所,供公众查阅。
    第六条 信息披露义务人应当真实、精确、完好、及时地披露信息,不得有
    第八十三条 公司董事、监事、高级打点人员应当对公司信息披露的真实
    第七十二条 公司董事会应当确保公司按期呈文的定时披露,因故无奈形
    据。
    - 15 -
    第九章 财务打点和会计核算的内部控制及监视机制.....................................25
    第八十九条 公司董事、监事、高级打点人员、相关信息披露义务人和其
    会审议并披露;对于大约范围内的日常关联交易,公司应当在年度呈文和半年度
    (十)签订许诺协议;
    定的报刊,同时将其全文登载在中国证监会指定的互联网网站,置备于中国证监
    且绝对金额凌驾500 万元人民币。
    大影响;
    出临时提案的,公司应在收到提案后两日内发出股东大会增补通知,披露提出临
    无奈担保或者存在异议的,应当陈说理由和颁发意见,并予以披露。
    6.已披露的严峻事件呈现可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较大华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (二)董事会秘书负责送达董事、监事、高级打点人员审阅;
    第十六章 附则.....................................................................................................30华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (六)公司发生第三十四条规定的“提供财务赞助”和“委托理财”等事项
    累计计算到达本条规范的,适用本条规定。已依照本条规定履行相关义务的,不
    近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
    第八十八条 波及查阅公司董事、监事、高级打点人员履行职责的记录等
    1.该严峻事件难以保密;
    一的,公司除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议:
    规定的除外。
    第六十六条 公司及相关信息披露义务人应当存眷公共媒体关于本公司的
    第十章 对外发布信息的申请、审核及发布流程.............................................26
    (三)公司与关联人停止与日常运营相关的关联交易事项(包含购置原资料、华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    的信息通报、审核及披露流程执行。
    与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及状况介绍等。
    相关信息披露义务人包含但不限于下列人员和机构:
    负责公司按期呈文审计工作的会计师事务所,不得无故迁延审计工作影响公
    大会审议。
    主要条款发生严峻变革或者协议期满必要续签的,公司应当将新修订或者续签的
    上述指标计算中波及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    在指定网站上披露;
    第六十五条 公司按期呈文和临时呈文经深圳证券交易所登记或审核后,
    已依照第三十九条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
    (一)公司发生的关联交易波及第三十四条规定的“提供财务赞助”、“委托
    变革状况、可能孕育发生的影响。
    署当日呈辞意向书或协议的主要内容;
    2.该严峻事件已经泄漏或市场呈现有关该严峻事件的风闻;
    免停止业绩预告。
    文。
    国证监会”)指定的媒体发布。
    成有关按期呈文的董事会决议的,应当以董事会公告的方式对外披露相关事项,
    性、精确性、完好性、及时性、公平性负责,但有充裕证据表白其已经履行勤勉
    第五章 信息披露事务打点部门及其负责人的职责
    (一)交易波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交
    (六)公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的大股东;
    为便捷投资者浏览和取得公司信息,增强与投资者的沟通和交换,公司在公
    证券监管部门呈文或公开披露的,公司及相关信息披露义务人应在一个工作日内
    董事会证券事务代表同样履行董事会秘书和深圳证券交易所赋予的职责,并
    第四十四条 公司大约全年度、半年度、前三季度运营业绩将呈现下列情
    信息披露事务所负有的责任。
    第四十八条 公司大约本期业绩与已披露的盈利预测有严峻差此外,应当
    影响的信息,公司均应充裕披露。
    (六)组织董事、监事和高级打点人员停止证券法律法规、《股票上市规则》
    调和组织公司信息披露事务的详细事宜;在董事会秘书不能履行职责时,由证券
    第七章 董事、监事、高级打点人员履行职责的记录和保管制度
    作出决议时;
    未如期完成的起因、停顿状况和大约完成的工夫,并在尔后每隔三十日公告一次
    第七十七条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,促使公司及
    司可以在披露上一年度呈文之前,对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额
    及内容按中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定执行。
    第二节 按期呈文华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (二)董事会秘书对应披露事项及相关质料停止合规性审查,并负责组织起
    (三)提供财务赞助;
    第十二条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的连续责任,公司及相
    审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额凌驾1000 万元人民币的,应当及时披
    第三十七条 公司发生“提供保证”事项时,应当经董事会审议后及时对
    (一)董事会、监事会或股东大会就已披露的严峻事件作出决议的,应当及华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    在规按期限内照实回复深圳证券交易所就上述事项提出的问询,并依照《股票上
    承当相应责任;董事会证券事务代表辅佐董事会秘书做好信息披露事务;
    备查文件报送深圳证券交易所登记,并在中国证券监视打点委员会(以下简称“中
    凌驾约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的,应当及时披露
    带的法律责任。公开募集证券说明书应当加盖公司公章。
    (十二)法院裁定避免控股股东转让其所持股份;
    会秘书必需及时按要求提供)。
    序和信息披露义务。
    - 9 -
    第六十七条 公司信息披露事务由董事会统一指导和打点:
    出资额为规范适用第三十五条和第三十六条的规定。
    续呈文有关严峻事件的停顿状况:
    第六十八条 董事会秘书在信息披露中的职责
    上述意向书或协议的内容或履行状况发生严峻变换、或者被解除、终止的,
    4.日常关联交易协议至少应包含交易价格、定价准则和按照、交易总量或
    据本节规定从头履行审议步伐及披露义务。
    在将来十二个月内,具有本条第一款或本条第三款规定情形之一的;
    第二条 本制度适用公司及相关信息披露义务人(统称“信息披露义务人”)。
    已依照第三十五条或第三十六条规定履行相关义务的,不再纳入相关的
    第八十六条 董事、监事、高级打点人员在履行职责时,依照国家法律、
    第六十条 公司董事、监事、高级打点人员及各部门、各分公司和子公
    (三)为资产负债率凌驾70%的保证对象提供的保证;
    以上的,公司应当在披露相关按期呈文的同时,以董事会公告的模式停止致歉,
    场所,供公众查阅。
    当及时将公司答允事项和相关信息披露义务人答允事项独自摘出报送深圳证券
    总经理或者对折以上的董事属于本条第三款第(二)项所列情形者除外。
    或否决状况;
    方面呈现的严峻事件、已披露的事件的停顿或者变革状况及其他相关信息。
    (五)中国证监会、深圳证券交易所或公司依据本质重于模式的准则认定的
    (五)存眷媒体报导并主动求证真实状况,敦促董事会及时回复深圳证券交
    (一)董事会或者监事会就该严峻事件造成决议时;
    第三十九条 公司发生的关联交易到达下列规范之一的,应当及时披露:
    得操作该信息停止原形交易。
    呈文,并催促董事会秘书组织临时呈文的披露工作。
    理财”等事项时,应当以发生额作为计算规范,并按交易事项的类型在间断十二
    其他与公司有特殊关系,可能或者已经构成公司对其利益倾斜的法人或其他组
    于操持阶段,尽管尚未触及上述前款规定的时点,但呈现下列情形之一的,公司
    董事会审议保证事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
    (一) 变换公司名称、股票简称、《公司章程》、注书籍钱、注册地址、办
    (一)购置或发售资产;
    (四)交易的成交金额(含承当债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
    第二十八条 发生可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较大影响的
    第七十九条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时,应当主动告知公
    第七十条 投资者咨询电话(0898-66254650)是公司联络投资者和中
    他知情人在公司信息尚未公开披露前,应将信息知情范围控制到最小。有时机获
    (一)单笔保证额凌驾公司最近一期经审计净资产10%的保证;
    并说明差别内容及其起因、对公司内部责任人的认定状况等。
    已依照前款规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
    公司董事长、总裁、董事会秘书,应当对公司临时呈文信息披露的真实性、
    被责令改过,或经董事会决定改过的,应当在被责令改过或者董事会作出相应决
    第三十四条 公司应披露的交易包含下列事项:
    第五十八条 公司呈现下列情形之一的,应当及时向深圳证券交易所呈文
    义务,不得以按期呈文模式取代应当履行的临时呈文义务。
    计:
    (七)深圳证券交易所或公司章程规定的其他保证情形。
    作。
    (三)公司(含任一董事、监事或高级打点人员)知悉或理应知悉该严峻事
    1.与同一关联人停止的交易;
    (九)其他相关信息知情人。
    报送。经深圳证券交易所登记后,在指定报纸上披露年度呈文摘要、半年度呈文
    关严峻事项公告。
    的起因和相关付款安排;
    应当在公司指定的信息披露报纸和互联网网站上披露。公司未能依照既定工夫披
    时、合法、真实和完好地停止信息披露。
    当向中国证监会书面说明,并经中国证监会同意后,批改公开募集证券说明书或
    (一)间接或直接持有公司5%以上股份的自然人;
    (二)公司发生的或与之有关的事件没有到达本制度和《股票上市规则》规
    状况,担保相关控制标准的有效施行。
    3.对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因必要经常订立新的日常关
    (七) 公司董事长、总裁、董事(含独立董事)、或三分之一以上的监事提
    第八十七条 董事、监事、高级打点人员履行职责时签署的文件、记录等
    外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    取原形信息的原形人员不得向别人泄露原形信息内容、不得操作原形信息为本
    易波及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    第九条 公司及相关信息披露义务人依法披露信息,应当将公告文稿和相关
    第十一章 与投资者、证券效劳机构、媒体等的信息沟通制度.....................27
    (二)公司董事、监事及高级打点人员;
    (七)赠与或受赠资产;
    事会秘书的职责,并报深圳证券交易所立案,同时尽快确定董事会秘书人选。公
    - 23 -
    华闻传媒投资集团股份有限公司
    公司季度呈文中的财务质料无须审计,但中国证监会或深圳证券交易所另有
    公司签署波及严峻信息的协议或合同、意向书、备忘录等文件前应当知会董
    的10%以上,且绝对金额凌驾1000 万元人民币;
    (五)公司决定闭幕或者被有权机关依法责令关闭;
    第七十五条 监事应当对公司董事、高级打点人员履行信息披露职责的行
    外披露。
    生种类呈现交易异常状况的,股东或者实际控制人应当及时、精确地向公司作出
    公司发行新股或者其他再融资申请、严峻资产重组事项提出相应的审核意见;
    年度呈文应当在每个会计年度的上半年完毕之日起两个月内,季度呈文应当在每
    司按期呈文的定时披露。
    (八) 消费运营状况、外部条件或消费环境发生重要变革(包含产品价格、
    其确定方法、付款方式等主要条款。
    (四) 董事会通过发行新股或其他再融资计划;
    第三节 临时呈文
    意。股东大会审议前款第(四)项保证事项时,应经出席会议的股东所持表决权
    权益或运营成就孕育发生严峻影响的其他事项;
    其他与公司有特殊关系,可能构成公司对其利益倾斜的自然人。
    (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开严峻信息呈现泄露时,及时
    (四)本款第(一)、(二)项所述人士的关系亲密的家庭成员,包含配偶、
    “提供保证”事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股
    及相关规定的培训,辅佐前述人员理解各自在信息披露中的势力和义务;
    信息波及未公开严峻信息的,应当及时向深圳证券交易所呈文,按照深圳证券交
    第六章 信息披露呈文、审议和披露的职责.....................................................22
    第九十七条 公司董事会及运营班子负责查抄监视内部控制的建设和执行
    (二)公司董事和董事会;
    述交易波及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
    第四章 信息通报、审核及披露流程.................................................................17
    货相关业务资格的中介机构,对交易标的停止评估或审计,并将该交易提交股东
    或其他组织;
    易价格孕育发生较大影响的,公司应及时向深圳证券交易所提供风闻流传的证据,并
    司负责人知悉本节所列严峻信息时,应第一工夫呈文公司董事会秘书。
    公司的内控制度,对严峻关联交易停止审计,提议聘请或更换外部审计机构等。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当担保监事会决议公告的内
    对于到达本条规定规范的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有
    公司应当及时披露变换、解除或者终止的状况和起因;
    (十一)聘任、解聘为公司审计的会计师事务所;
    上述指标计算中波及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    券交易所制定的公告格式指引停止公告的,公司应别离披露董事会决议公告和相
    个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额凌驾5000 万元人民币;
    算的准则适用第三十五条或第三十六条规定。
    (十)公司因涉嫌违法违规被有权机关查询拜访或遭到严峻行政、刑事惩罚;
    第九章 财务打点和会计核算的内部控制及监视机制
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    适用于公司债券募集说明书。
    公司半年度财务会计呈文可以不经审计,但有下列情形之一的,公司应当审
    公司董事、高级打点人员应当依法对公司按期呈文能否真实、精确、完好签
    - 17 -
    第八十四条 公司向公司股东、实际控制人及其他第三方报送文件和通报
    信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。
    等与日常运营相关的资产,但资产置换中波及购置、发售此类资产的,仍包孕在华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    应披露的其他严峻事项等有关公告。
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    (十三)任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、
    第十章 对外发布信息的申请、审核及发布流程
    (六)前述呈文应以书面、电话、电子邮件、口头等模式停止呈文,但董事
    执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计
    (1999 年8 月制定 2010 年3 月9 日经第五届董事会第十四次会议
    (十二)深圳证券交易所或公司认定的其他严峻风险状况。
    第三十二条 公司召开监事会会议,应在会议完毕后及时将监事会决议报
    司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
    露有关严峻事件的停顿状况:
    (二)董事会秘书是信息披露事务打点的详细承当者和间接责任人,负责协
    份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,联结公司实际状况,特制定
    致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的
    采纳的门径。
    的实际数据和指标不存在严峻差别。若有关财务数据和指标的差别幅度到达20%
    (三)总裁或总裁授权的副总裁对波及投资、融资、收购或发售资产、资产
    内。
    (一)拟在下半年停止利润分配、公积金转增股本或调停吃亏的;
    第五十九条 公司因前期已公开披露的财务会计呈文存在不对或虚假记载
    (2010 年修订)
    第七十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便当条件,董事、监事、
    - 18 -
    第三十一条 公司召开董事会会议,应在会议完毕后及时将董事会决议(包
    (一)公司董事会秘书和信息披露事务打点部门;
    的至少两个交易日之前发布通知,说明延期或打消的详细起因。延期召开股东大
    制制度及公司保密制度的相关规定。
    公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应及时、精确地告知公司能否存
    1.公司及控(参)股子公司董事会、监事会或股东(大)会就该严峻事件华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    累计计算范围。
    产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。
    2.与差异关联人停止的与同一交易标的相关的交易。
    公司的董事、监事、高级打点人员,应当对上市公告书签署书面确认意见,
    尽责义务的除外。
    书处。
    第三十三条 公司召开股东大会会议,应在年度股东大会召开二十日前或
    人、亲属或别人谋利。
    传递给董事会秘书;
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    第二十条 公司应当披露的按期呈文包含年度呈文、半年度呈文和季度报
    第七条 公司的董事、监事、高级打点人员应当忠诚、勤勉地履行职责,保
    (以下简称《信息披露格式指引》)等有关法律、法规及《华闻传媒投资集团股
    第三十条 公司披露严峻事件后,已披露的严峻事件呈现可能对公司股票
    日呈文未如期完成的起因、停顿状况和大约完成的工夫,并在尔后每隔三十日报
    - 11 -
    露。
    定的披露规范,或者本制度没有详细规定,但公司董事会秘书认为该事件必要向
    第一条 为增强公司信息披露打点,标准公司的信息披露行为,促进公司依
    关信息披露义务人应该忠诚诚信履行连续信息披露的义务。
    (三)公司股票及其衍生种类交易已发生异常颠簸。
    披露相关操持状况和既有事实、可能影响事件停顿的风险因素:
    (三)由本条第三款所列公司的关联自然人间接或直接控制的,或担当董事、
    (七)主要债务人呈现资不抵债或进入破产步伐,公司对相应债权未提取足
    一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额凌驾1000 万元人民币;
    (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债
    知悉或理应知悉严峻事件发生时。
    (四)间断十二个月内保证金额凌驾公司最近一期经审计总资产的30%;
    质料,经董事会秘书批准,董事会秘书处负责提供(证券监管部门要求的,董事
    第十八条 本制度第十三条至第十七条有关公开募集证券说明书的规定,
    特殊性认为可能对公司股票及其衍生种类交易价格孕育发生较大影响,或者深圳证券
    及相关信息披露义务人应当在一个工作日内向董事会秘书处报送相关操持状况
    上签字,担保不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并声明承当个别和连
    第九十九条 公司设董事会审计委员会,监视公司的内部审计制度及其实
    - 16 -
    (一)交易波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交
    完成利润分配及公积金转增股才干宜。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    事务代表行使其势力并履行其职责。在此期间,并不固然罢黜董事会秘书对公司
    (八)主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;
    公司与关联人达成以下关联交易时,可以免予依照《股票上市规则》和本制
    一致,确保引用保荐人、证券效劳机构的意见不会孕育发生误导。
    本条所指“严峻信息”包含但不限于本制度第三章第三节规定的事项。
    (三)已披露的严峻事件取得有关部门批准或被否决的,应当及时披露批准
    公司不得披露未经董事会审议通过的按期呈文。
    (三)公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供保证除外)金额
    事会秘书,并经董事会秘书确认;因特殊状况不能确认的,应在文件签署后立刻
    第二十二条 公司董事、高级打点人员应当对按期呈文签署书面确认意见,
    第三十八条 公司发生的交易金额按下列准则计算:
    比较基数较小时呈现上述第(二)项情形的,经深圳证券交易所同意可以豁
    证券监管部门立案。
    海南证监局,并置备于公司住所供社会公众查阅。
    为其负责人。
    审议通过第四次修订)
    第四十三条 公司拟变换募集资金投资项宗旨,应当自董事会审议后及时
    本制度。
    第一节 公开募集证券说明书与上市公告书
    体例公开募集证券说明书或者其他信息披露文件,依法履行信息披露义务。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    第八十五条 公司发现已披露的信息(包含公司发布的公告和媒体上转载
    公司董事长、总裁、财务负责人应对公司财务呈文的真实性、精确性、完好
    时披露决议状况;
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    交易所认为有须要的,以及波及公司股东大会、董事会决议被申请取消或者宣告
    的其他关联人。
    再纳入累计计算范围。
    本制度所称“关联交易”是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);
    (九) 订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和运营成就孕育发生重
    (七)收购人等自然人、机构及其相关人员;
    将相关文件质料报送董事会秘书处。
    (五) 中国证监会发行审核委员会(含上市公司并购重组审核委员会)对
    中国证监会和深圳证券交易所有关规定执行。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    及本制度规定,未到达披露规范而无需强制披露的信息。
    (一)董事会决议波及须经股东大会表决的事项或者严峻事件的,公司应及
    - 1 -
    (二)公司就已披露的严峻事件与有关当事人签署意向书或协议的,应当及
    公司发生的严峻诉讼、仲裁事项应当采纳间断十二个月累计计算的准则,经
    (三)公司及相关信息披露义务人应当在严峻事件最先触及下列任一时点后
    (八)债权或债务重组;
    简称《证券法》)、《上市公司信息披露打点法子》、《深圳证券交易所股票上市规
    公司应当在按期呈文中专项披露上述答允事项的履行状况。如呈现公司或相
    (七)董事会秘书评估、 审核相关资料, 认为确需尽快履行信息披露义务
    (四)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
    (五)公司各部门以及各分公司、子公司的负责人;
    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
    际控制人,应当将与其存在关联关系的关联人状况及时告知公司。公司应当及时
    (三)一方按照另一方股东大会决议领取股息、红利或人为;
    第九十六条 公司应当依据国家财政主管部门的规定,建设财务打点和会
    第五十三条 公司为减少注书籍钱而停止的回购的,公司应当在董事会审
    第四十七条 公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与相关按期呈文
    露公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资
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    或受该实际控制人支配的股东,不得参预该项表决,该项表决须经出席股东大会
    公司董事、监事、高级打点人员对按期呈文内容的真实性、精确性、完好性
    燃料、动力,销售产品、商品,提供或蒙受劳务,委托或受托销售),应当依照
    对于未到达本条规定规范的交易,若深圳证券交易所认为有须要的,公司也
    披露,并提交股东大会审议。
    明体例和审核的步伐能否合乎法律、行政法规、中国证监会的规定,呈文的内容
    政法规和中国证监会的规定,呈文的内容能否能够真实、精确、完好地反映公司
    或者公司股票价格已经鲜亮发生异常颠簸时,公司应当立刻将该信息予以披露。
    期呈文和临时呈文等。
    第八十条 公司非公开发行股票时,公司控股股东、实际控制人和发行
    第四章 信息通报、审核及披露流程
    交易所申请豁免适用第三十六条提交股东大会审议的规定。
    (十五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。
    署书面确认意见;公司监事会应当依法对董事会体例的公司按期呈文停止审核并
    公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 元时,公司可以向深圳证券
    监会核准的募集说明书摘要或者募集意向书摘要登载在至少一种中国证监会指
    公司与本条第一款第(二)项所列法人受同一国有资产打点机构控制而造成
    个会计年度第三个月、第九个月完毕后的一个月内体例完成并披露。
    (四)公司发生第三十五条规定的“购置或发售资产”交易时,应当以资产
    (九)主要或全副业务陷入进展;
    息披露方面的工作。
    (五)租入或租出资产;
    额坏账筹备;
    2.有关各方就该严峻事件签署意向书或协议(无论能否附加条件或期限)
    第十一条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送
    第四条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票价格可能孕育发生较大影响的
    (一)发生严峻吃亏或者遭受严峻丧失;
    本条第一款第(二)项所述情形的,不因而形成关联关系,但该法人的董事长、华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (六)公司大约呈现资不抵债(一般指净资产为负值);
    公司对外发布应披露的信息应在《公司章程》规定的指定信息披露报刊和网
    (三)股东自行招集股东大会时,应在发出股东大会通知前书面通知公司董
    上述意向书或协议的内容或履行状况发生严峻变换,或者被解除、终止的,
    事会会议及高级打点人员相关会议,负责会议决议的报送和会议决议严峻事件的
    3.公司股票及其衍生种类交易已发生异常颠簸。
    4.已披露的严峻事件呈现逾期付款情形的,应当在获知当日呈文逾期付款
    第三条 公司及相关信息披露义务人必需依照本制度的要求停止信息披露。
    第八章 保密门径.................................................................................................24
    信息披露事务打点制度
    东大会审议:
    (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
    (七)公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当依照累计计
    2.公司就已披露的严峻事件与有关当事人签署意向书或协议的,应当在签
    点后及时履行初度披露义务:
    催促董事会秘书组织临时呈文的披露工作。
    的转移资源或义务的事项,除了第三十四条所指的交易事项之外,还包含:购置
    严峻事件,投资者尚未得知时,公司应当立刻披露,说明事件的原因、目前的状
    关交付或过户事宜;
    3.公司(含任一董事、监事、高级打点人员、各部门或分子公司负责人)
    按时,及时予以披露,并依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规
    在公告股东大会决议前,招集股东持股比例不得低于公司总股份的10%,召
    - 21 -
    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
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    交易各方不得通过瞒哄关联关系或者采纳其他技能花样,躲避公司的关联交易审议程
    发行状况呈文书。公司应当将发行状况呈文书登载在至少一种中国证监会指定的
    日常关联交易协议,依据协议波及的交易金额别离适用第三十九条的规定提交董
    监事会应当提出书面审核意见,说明董事会的体例和审核步伐能否合乎法律、行
    对于已披露的保证事项,公司还应当在呈现以下情形之一时及时披露:
    时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。
    行披露义务时,应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格
    精确性、完好性、及时性、公平性承当主要责任。
    (四)深圳证券交易所认定的其他状况。
    站或其他公共媒体的工夫不得先于指定报刊和网站

    (一)董事长是公司信息披露事务的第一责任人;
    市规则》、本制度的规定和深圳证券交易所要求及时、真实、精确、完好地就相
    计算范围。
    大会审议;协议没有详细交易金额的,应当提交股东大会审议。
    存在差此外起因。
    出辞职或发生变动;
    证披露信息的真实、精确、完好、及时、公平。
    第七十三条 董事、监事、高级打点人员知悉严峻事件发生时,应当依照
    第十七条 公开募集证券说明书、上市公告书引用保荐人、证券效劳机构
    公司依照第二十九条规定履行初度披露义务后,还应当依照以下规定连续披
    第五十四条 公司照实行股权鼓励方案,应当严格恪守中国证监会和深圳
    公司董事会不得以任何理由影响公司按期呈文的定时披露。
    议并披露。
    事会或者股东大会审议;协议没有详细交易金额的,应当提交股东大会审议。
    易所相关规定履行信息披露义务。
    已依照第三十五条或第三十六条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计
    交易,除应当及时披露外,还应当对比第三十六条的规定聘请具有执行证券、期
    对金额凌驾5000 万元人民币;
    第九十一条 公司通过业绩说明会、剖析师会议、路演、蒙受投资者调研
    抵押、保证、诉讼、仲裁和其他严峻合同等运营打点事项的临时呈文停止审核;
    - 19 -
    呈文人应对提交资料的真实性、精确性、完好性负责。
    六条的规定。
    第九十三条 当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密,或者已经泄露,
    会计师事务所审计。
    第五十条 股票交易被中国证监会或者深圳证券交易所依据有关规定认
    停止离职审计、换届审计、专项审计,详细步伐及监视流程按《内部审计制度》
    因和相关付款安排;
    则适用第三十九条规定:
    (八)董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交深圳证券交易所审核,
    公地址和联络电话等,此中《公司章程》发生变换的,还应当将新的《公司章程》
    (四)计提大额资产减值筹备;
    券、可转换公司债券或者其他衍生种类;
    (二)有关各方就该严峻事件签署意向书或者协议(无论能否附加条件或期
    董事会秘书空缺期间凌驾三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直
    第四十六条 公司可以在按期呈文披露前发布业绩快报,业绩快报应当披
    说明。公司应当履行关联交易的审议步伐,并严格执行关联交易回避表决制度。
    凌驾约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的,应当在期满次
    目录
    公司规定立刻履行呈文义务;董事长在接到呈文后,应当立刻向董事会呈文,并
    决按时,或者知悉债权人向法院申请公司重整或破产清算时,及时向深圳证券交
    产50%以后提供的任何保证;
    个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额凌驾100 万元人民币;
    第十四条 公司的董事、监事、高级打点人员应当在公开募集证券说明书
    公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可
    信息披露事务打点制度
    债券、回购股份、减资等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生严峻
    性、及时性、公平性承当主要责任。
    司已经发生的或者可能发生的严峻事件及其影响,主动查询拜访、获取决策所必要的华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (五)间断十二个月内保证金额凌驾公司最近一期经审计净资产的50%且绝
    第二十七条 临时呈文是指公司依照法律、行政法规、部门规章、标准性文
    第三章 信息披露的内容及披露规范...................................................................2
    告。但凡对投资者作出投资决策有严峻影响的信息,公司均应充裕披露。
    交易所立案,同时在深圳证券交易所指定网站上独自披露。
    应当在发生变革当日呈文变换、或者被解除、终止的状况和起因;
    内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息,并按规定报送华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    个交易日内披露计划施行公告。公司应当在股东大会审议通过计划后两个月内,
    原资料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或蒙受劳务,委托或受托销售,关
    施,负责内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及其披露,审查
    无效的诉讼的,公司也应当及时披露。
    会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额凌驾500 万元人民币;
    澄清公告。
    和既有事实:
    时,应当以发生额作为计算规范,并按交易事项的类型在间断十二个月内累计计
    职责。华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    (七)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他
    对公司股票及其衍生种类交易价格可能孕育发生较大影响的严峻事件正处于筹
    第五章 信息披露事务打点部门及其负责人的职责.........................................21
    知中列明的提案不得打消。一旦呈现延期或打消的情形,公司应在原定召开日期
    (六)签订打点方面的合同(含委托运营、受托运营等);
    第九十八条 公司实行内部审计制度,装备专职审计人员,对公司及子公
    (四)股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司立刻
    第十五章 罚则.....................................................................................................30
    露文件的体例状况,担保按期呈文、临时呈文在规按期限内披露,配合公司及相
    信息披露工作;
    第五十五条 公司应当在董事会作出向法院申请重整、和解或破产清算的
    态和可能孕育发生的影响。
    第六十四条 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布,其他董事、监事、
    公司年度呈文中的财务会计呈文应当经具有执行证券、期货相关业务资格的
    公司的状况发生较大变革;
    (九)钻研与开发项宗旨转移;
    第六十三条 严峻信息呈文、通报、审核及披露步伐
    (二)非应披露的信息:依照国家法律、行政法规、部门规章、标准性文件
    第五十六条 公司和相关信息披露义务人应当严格恪守答允事项。公司应
    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的保证;
    报送董事会秘书和董事会秘书处。
    第一章 总则
    第五十一条 公共传媒流传的音讯可能或已经对公司股票及其衍生种类交
    对象应当及时向公司提供相关信息,配合公司履行信息披露义务。
    原资料采购、销售方式等发生严峻变革);华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 信息披露事务打点制度(2010 年修订)
    公司应当在按期呈文经董事会审议批准后两个交易日内向深圳证券交易所
    证券交易所,经深圳证券交易所登记后披露股东大会决议公告。
    第七章 董事、监事、高级打点人员履行职责的记录和保管制度.................24
    个月内累计计算,经累计计算到达第三十九条规范的,适用第三十九条的规定。
    一个工作日内将相关文件质料报送董事会秘书处:
    5.公司与关联人签订日常关联交易协议的期限凌驾三年的,应当每三年根
    事会应当针对该审计意见波及事项作出专项说明。
    或者实际控制人,应当及时将委托人状况告知公司,配合公司履行信息披露义务。
    算,经累计计算到达第三十五条或第三十六条规范的,适用第三十五条或第三十
    关状况作出呈文、公告,不得以相关事项存在不确定性或必要保密等为由不履行
    以向深圳证券交易所申请豁免依照《股票上市规则》和本制度规定履行相关义务。
    - 4 -
    (二)公司在间断十二个月内发生的以下关联交易,应当依照累计计算的原
    (一)应披露的信息:依照国家法律、行政法规、部门规章、标准性文件及
    上述购置、发售的资产不含购置原资料、燃料和动力,以及发售产品、商品
    增补。
    集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
    2.已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,
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